ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験シラバストピック:

ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題：

問題 #1
Jackson believes he has a legal cause of action against Alice, who lives in a foreign country. The fact that Jackson is the plaintiff allows him to bring the lawsuit against Alice in any court in the country where he lives.

A. True
B. False

問題 #2
Which of the following is an example of a trade-based money laundering scheme?

A. A drug cartel outside of the United States launders illicit funds by hiring runners to deposit small amounts of money in bank accounts throughout the United States
B. An importer and an exporter conspire to conceal illicit funds by creating invoices that understate the quantity of goods shipped internationally
C. A businessperson deposits illicit funds into the bank account of a company they secretly own which then lends the funds back to them
D. An accountant overstates a restaurants revenues to hide illegal funds that are secretly laundered through the business

問題 #3
Which of the following statements about the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) s TRUE?

A. IOSCO is a self-regulatory organization for companies that have securities traded on international securities markets
B. IOSCO is an oversight body responsible for issuing and enforcing regulations that govern all international securities markets
C. IOSCO is recognized as the international standard-setter for securities markets
D. IOSCO provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters affecting developing nations

問題 #4
Which of the following is the MOST APPROPRIATE measure when seeking to avoid alerting suspected perpetrators who are under investigation?

A. Terminate the suspected employee.
B. Investigate during nonbusiness hours.
C. Disclose the investigation to all employees
D. Delay taking any action.

問題 #5
Robert, a new investigator, asks Adam, a witness to an alleged fraud, "Didn't you think that he wasn't behaving appropriately?" This kind of question is called a(n):

A. Controlled-answer question
B. Complex question
C. Double-negative question
D. Inverted question

解説：