ACFE CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes

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ACFE CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験シラバストピック:

ACFE Certified Fraud Examiner -Fraud Schemes and Financial Crimes 認定 CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験問題：

問題 #1
For a code of business ethics and conduct to be MOST EFFECTIVE in preventing corruption schemes, it should:

A. Describe employees' obligations to the organization's shareholders.
B. Raise awareness about key compliance and ethics risks for employees.
C. Detail how employees should respond in all situations that might be considered ethically questionable.
D. Focus on management's expectations for staff rather than staff's expectations for management.

問題 #2
Which of the following statements regarding new account fraud is MOST ACCURATE?

A. Mobile deposits are at high risk for new account fraud because fraudsters can easily make deposits using forged or counterfeit images.
B. Automated teller machines (ATMs) are rarely targets of new account fraud because it is easier for criminals to commit fraud via face-to-face transactions.
C. It is more likely that fraud will occur in established accounts than in accounts that are still considered to be new.
D. New account fraud can be defined as any fraud that occurs on an account during the first six months that it is open.

問題 #3
________, one of the synonyms for fraud, implies deceiving so thoroughly as to obscure the truth.

A. Delude
B. Mislead
C. Deceive
D. Beguile

問題 #4
All the following are basic methods used to prove corrupt payments in corruption schemes EXCEPT:

A. Using an inside witness
B. Making inquiries to the relevant Administration of Taxation
C. Secretly infiltrating ongoing transactions
D. Identifying and tracing payments through audit steps

問題 #5
Revenue is recognized when it is:

A. Fictitious and Earned
B. All of the above
C. Realized and Evidenced
D. Realized and Earned

解説：